La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela
 
Secondo il comma 2 dell'art. 23 del d. lgs. n. 231/2007, ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, di indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda:


i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro

Domanda di media difficoltà Circa 50% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 i 100.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 5.000 euro
 i 50.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 12.500 euro
 i 15.000 euro

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