La normativa antiriciclaggio - Disposizioni sanzionatorie

Secondo il comma 1 dell'art. 50 del d. lgs. 231/2007, l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata. Ai sensi del comma 3 dell'art. 63 dello stesso decreto, la violazione di tale disposizione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal:

20 per cento al 40 per cento del saldo

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Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)

di seguito le risposte errate:

5 per cento al 10 per cento del saldo
10 per cento al 90 per cento del saldo
50 per cento al 100 per cento del saldo

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