La normativa antiriciclaggio - Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

Ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. 231/2007, un soggetto obbligato ha segnalato un'operazione sospetta che consiste nel trasferimento di un assegno bancario di importo superiore a 3.000 euro privo della clausola di non trasferibilità. In questo caso, secondo l'art. 51 dello stesso decreto, il soggetto è tenuto a riferire al Ministero dell'Economia e delle Finanze?

No, secondo il comma 3 dell'art. 51 non è obbligato a farlo

Solo 29% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)

di seguito le risposte errate:

No, se l'importo dell'assegno non supera i 20.000 euro
Sì, entro 30 giorni
Sì, entro una settimana

ShowAnswer