La normativa antiriciclaggio - Obblighi di conservazione e di segnalazione |
Sì, e anche l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni Circa 50% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020) |
di seguito le risposte errate:
No, solo l'originale per un periodo di 15 anni
Sì, e, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze dati aggregati concernenti la propria operatività
Sì, per un periodo di 20 anni