La normativa antiriciclaggio - Obblighi di conservazione e di segnalazione
 
Secondo il comma 6 dell'art. 36 del d. lgs. 231/2007, Il titolare della competente funzione esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette:


alla UIF, prive del nominativo del segnalante

Domanda di media difficoltà Circa 50% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 al CICR, prive del nominativo del segnalante
 alla Banca d'Italia, con il nominativo del segnalante
 al MEF, prive del nominativo del segnalante

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