La normativa antiriciclaggio - Disposizioni sanzionatorie
 
Ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del d. lgs. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Secondo il comma 1 dell'art. 63 dello stesso decreto, fatta salva l'efficacia degli atti, la violazione di tale disposizione è punita con:


una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro


Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 una sanzione pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la reclusione da sei mesi a un anno
 una sanzione pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro
 una sanzione pecuniaria di 2.000 euro e la reclusione da 1 a 3 mesi

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