La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela |
fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate Solo 33% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020) |
di seguito le risposte errate:
consegnare i documenti identificativi del titolare effettivo, qualora l'operazione sia da costui richiesta
fornire le informazioni necessarie ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, anche in forma non scritta
consegnare i documenti identificativi a ogni operazione effettuata o richiesta