La normativa antiriciclaggio - Scopi e disposizioni generali
 
Secondo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 231/2007, chi è prontamente informato, dalle autorità di vigilanza di settore, di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui le medesime autorità vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale?


La UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

Domanda facile Circa 83% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 La Consob
 Il Ministero dell'economia e delle finanze
 La Banca d'Italia

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