La normativa antiriciclaggio - Limiti all'uso di contante e sanzioni relative
 
Ai sensi del comma 7 dell'art. 49 del d. lgs. 231/2007, gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Secondo il comma 1 dell'art. 63 dello stesso decreto, fatta salva l'efficacia degli atti, la violazione di tale disposizione è punita con:


una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro

Domanda difficile Solo 14% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 la reclusione da 1 mese a 12 mesi
 una sanzione pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro
 una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro e la reclusione da sei mesi a un anno

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