La normativa antiriciclaggio - Disposizioni sanzionatorie
 
Ai sensi del comma 4 dell'art. 55 del d. lgs. 231/2007, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di dare comunicazione al cliente interessato dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio, di cui all'art. 39, comma 1, dello stesso decreto, è punito con:


l'arresto da 6 mesi a 1 anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro

Domanda di media difficoltà Circa 64% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 la multa da 2.500 a 130.000 euro e con la reclusione da 6 mesi a 5 anni
 l'arresto da 1 a 10 anni e con l'ammenda da 50.000 a 100.000 euro
 la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro

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