La normativa antiriciclaggio - Disposizioni sanzionatorie

Ai sensi del comma 5 dell'art. 49 del decreto legislativo 231/2007, gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Secondo il comma 1 dell'art. 63 dello stesso decreto, fatta salva l'efficacia degli atti, una violazione della disposizione sopra richiamata, relativa ad un importo di 50.000 euro, è punita con:

una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro

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Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)

di seguito le risposte errate:

la reclusione da 1 mese a 12 mesi
una sanzione pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro e la reclusione da 1 mese a 3 mesi
una sanzione pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la reclusione da 6 mesi a 12 mesi

una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro

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