La normativa antiriciclaggio - Limiti all'uso di contante e sanzioni relative |
gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. Circa 80% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020) |
di seguito le risposte errate:
gli assegni bancari o postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro non devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di trasferibilità; il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali non trasferibili
è consentito il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione anche frazionata è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro