La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela |
Sì, tra l'altro, per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente Circa 50% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020) |
di seguito le risposte errate:
No, a meno che non vi sia una specifica autorizzazione della UIF
Sì, per i clienti in possesso di una identità digitale di livello minimo di sicurezza
Sì, ma solo se l'operazione da effettuare è di importo non superiore a euro 25.000