La normativa antiriciclaggio - Disposizioni sanzionatorie
 
Secondo il comma 6 dell'art. 58 del d. lgs. 231/2007, ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), dello stesso decreto, si applica la sanzione:


amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro

Domanda difficile Solo 33% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro
 pecuniaria da 5.000 euro a 150.000 euro e la reclusione da 6 mesi a 1 anno
 pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro e la reclusione da 1 a 3 mesi

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