La normativa antiriciclaggio - Disposizioni sanzionatorie
 
Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del d. lgs. 231/2007, in materia di inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, dello stesso decreto, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione:


amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro

Domanda difficile Solo 17% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro e la reclusione da 1 mese a 6 mesi
 pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro e la reclusione da 1 mese a 1 anno
 amministrativa pecuniaria da 300.000 euro a 1.000.000 euro

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