La normativa antiriciclaggio - Limiti all'uso di contante e sanzioni relative |
Sì, in ogni caso Circa 57% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020) |
di seguito le risposte errate:
Sì, ma solamente se il trasferimento avviene in almeno tre tranche
Sì, se autorizzati dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'economia e delle finanze
No, perché è sempre vietato il trasferimento di contante quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 500 euro