La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela |
Si, in occasione degli adempimenti necessari all'apertura e alla modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 Circa 63% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020) |
di seguito le risposte errate:
No, perché non rientrano tra i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio
No, purché il valore della posta non superi i 5.000 euro
Sì, ma solo all'identificazione dei clienti che intendono aprire conti di gioco per importi superiori a mille euro