La normativa antiriciclaggio - Disposizioni sanzionatorie
 
Ai sensi del comma 1 dell'art. 58 del d. lgs. 231/2007, salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione:


amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro

Domanda difficile Solo 10% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 pecuniaria pari a 3.000 euro e la reclusione da 1 a 6 mesi
 pecuniaria pari a 10.000 euro e la reclusione da 6 mesi a 1 anno
 amministrativa pecuniaria pari a 30.000 euro

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