La normativa antiriciclaggio - Obblighi di conservazione e di segnalazione |
Sì, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020) |
di seguito le risposte errate:
Sì, se si tratta di un centro di servizi autorizzato congiuntamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia
No, in nessun caso
No, a meno che non siano autorizzati congiuntamente dalla UIF e dal Ministero dell'economia e delle finanze