La normativa antiriciclaggio - Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

Secondo il comma 1, lett. a) dell'art. 46 del d. lgs. 231/2007, il comitato per il controllo sulla gestione di un soggetto obbligato è tenuto a comunicare le operazioni potenzialmente sospette di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni:

senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato

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Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)

di seguito le risposte errate:

alla Direzione investigativa antimafia
all' Unità di informazione finanziaria
all'autorità di vigilanza di settore

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