La normativa antiriciclaggio - Obblighi di conservazione e di segnalazione
 
Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del d. lgs. 231/2007, quale dei soggetti seguenti effettua verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette?


L'Unità di informazione finanziaria

Domanda facile Circa 75% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 Il CICR
 La Guardia di finanza, sentita la Banca d'Italia
 La società di revisione incaricata di certificare il bilancio dell'intermediario

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