La normativa antiriciclaggio - Obblighi di conservazione e di segnalazione
 
Ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del d. lgs. 231/2007, i soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:


dalla UIF o da altra autorità competente

Domanda difficile Solo 30% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 dalla Consob o da altra autorità competente
 dalla Banca d'Italia o da altra autorità competente
 dal Ministero dell'economia e delle finanze o da altra autorità competente

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