La normativa antiriciclaggio - Obblighi di conservazione e di segnalazione
 
Una Sim ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso operazioni di riciclaggio. In base al comma 1 dell'art. 35 del d. lgs. 231/2007, in questa circostanza, la Sim:


prima di compiere l'operazione, invia alla UIF, senza ritardo, una segnalazione di operazione sospetta

Domanda facile Circa 80% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 invia una segnalazione di operazione sospetta alla Banca d'Italia dopo aver eseguito l'operazione
 invia una segnalazione di operazione sospetta al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo all'esecuzione dell'operazione
 invia una segnalazione di operazione sospetta alla Banca d'Italia entro i tre mesi successivi all'esecuzione dell'operazione

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