La normativa antiriciclaggio - Scopi e disposizioni generali |
o l'ente che svolge funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale significativa nel paese in cui è stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attività né è parte di un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata Circa 67% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020) |
di seguito le risposte errate:
che raccoglie depositi ed eroga prestiti tramite società di intermediazione aventi sede in paradisi fiscali
o l'ente che svolge attività equivalenti ad una banca, avente sede legale in un paradiso fiscale
costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica e che sia collegata ad almeno un gruppo regolamentato