La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela |
Sì, tra l'altro, per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Circa 80% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020) |
di seguito le risposte errate:
No, a meno che non vi sia una specifica autorizzazione della Consob
Sì, ma solo se l'operazione da effettuare è di importo non superiore a euro 50.000
No, non esistono casi in cui tale obbligo può considerarsi assolto senza la presenza fisica del cliente