La normativa antiriciclaggio - Obblighi di conservazione e di segnalazione
 
Ai sensi del comma 5 dell'art. 39 del d. lgs. 231/2007, nei casi relativi allo stesso cliente, che coinvolgono due intermediari bancari, di cui uno situato in un Paese terzo, l'intermediario italiano, tenuto alla segnalazione di operazioni sospette, può comunicare l'avvenuta segnalazione all'altro intermediario?


Sì, purché, tra l'altro, il Paese terzo imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dallo stesso d. lgs. 231/2007

Domanda difficile Quasi nessuno degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 No, è fatto divieto assoluto agli intermediari di dare comunicazione della segnalazione a terzi
 Sì, previa autorizzazione della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze
 No, è possibile solo se l'intermediario in questione appartiene ad uno Stato membro

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