La normativa antiriciclaggio - Soggetti obbligati

Ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 231/2007, quali dei seguenti soggetti rientrano nella categoria di “intermediari bancari e finanziari”, nei cui confronti si applicano le disposizioni dello stesso decreto?

Le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP

Solo 18% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)

di seguito le risposte errate:

I soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili
Gli operatori che svolgono attività di recupero crediti per conto terzi
Gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB

La normativa antiriciclaggio - Soggetti obbligati

Ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 231/2007, quali dei seguenti soggetti rientrano nella categoria di “intermediari bancari e finanziari”, nei cui confronti si applicano le disposizioni dello stesso decreto?

Le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP

ShowAnswer

Cerca

CONCORSI NELLE PROVINCE

CONCORSI NELLE REGIONI

La normativa antiriciclaggio - Soggetti obbligati Ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 231/2007, quali dei seguenti soggetti rientrano nella categoria di “intermediari bancari e finanziari”, nei cui confronti si applicano le disposizioni dello stesso decreto?

Le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP

Cerca

CONCORSI NELLE PROVINCE

CONCORSI NELLE REGIONI

La normativa antiriciclaggio - Soggetti obbligati

Ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 231/2007, quali dei seguenti soggetti rientrano nella categoria di “intermediari bancari e finanziari”, nei cui confronti si applicano le disposizioni dello stesso decreto?