La normativa antiriciclaggio - Obblighi di conservazione e di segnalazione
 
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 35 del d. lgs. n. 231/2007, in tema di obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante costituisce elemento di sospetto?


Sì, anche se le operazioni non eccedono la soglia di cui all'articolo 49

Domanda difficile Solo 33% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 Sì, ma solo se le operazioni eccedono la soglia di euro 5.000
 Sì, e in questo caso i soggetti obbligati informano tempestivamente il CICR e la Banca d'Italia
 No

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