La normativa antiriciclaggio - Limiti all'uso di contante e sanzioni relative
 
Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 del d. lgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante effettuato per il tramite di soggetti che prestano servizi di pagamento nella forma della rimessa di denaro, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del d. lgs. n 11/2010, è consentito:


quando il valore oggetto di trasferimento è inferiore a 1.000 euro

Domanda di media difficoltà Circa 60% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 quando il valore oggetto di trasferimento è inferiore a 5.000 euro
 senza alcuna limitazione
 quando il valore oggetto di trasferimento è inferiore a 10.000 euro

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