La normativa antiriciclaggio - Limiti all'uso di contante e sanzioni relative |
ne riferisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza Solo 25% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020) |
di seguito le risposte errate:
non effettua alcuna segnalazione, poiché la clausola di non trasferibilità non può essere apposta su assegni di importo superiore a 1.000 euro
notifica al soggetto l'irregolarità, in modo da regolarizzare l'assegno e la transazione
è tenuta a segnalare l'operazione sospetta direttamente all'Unità di informazione finanziaria