La normativa antiriciclaggio - Scopi e disposizioni generali

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del d. lgs. n. 231/2007, le politiche e gli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono elaborati:

da istituzioni europee e organismi internazionali

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Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)

di seguito le risposte errate:

dall'Unità di Informazione Finanziaria
dalla Consob
dalla Banca d'Italia

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