La normativa antiriciclaggio - Obblighi di conservazione e di segnalazione
 
Ai sensi del comma 1 dell'art. 33 del d. lgs. 231/2007, quali dei seguenti soggetti trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali?


Le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF

Domanda difficile Solo 33% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


di seguito le risposte errate:

 I soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB
 Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP
 Gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF

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