La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela |
Possono accertare l'identità dello stesso tramite documenti, dati o informazioni supplementari Solo 30% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015 |
di seguito le risposte errate:
Devono sempre assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio
Devono astenersi dal compiere l'operazione
Possono compiere l'operazione solo nel caso in cui il cliente si presenti fisicamente entro sette giorni