La normativa antiriciclaggio - Scopi e disposizioni generali |
Un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e nell'arco temporale di sette giorni Circa 41% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015 |
di seguito le risposte errate:
Un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore superiore ai limiti stabiliti dal decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e nell'arco temporale di dieci giorni
Un insieme di operazioni che, pur non essendo unitarie sotto il profilo economico, sono interconnesse in relazione al soggetto che le esegue
Un insieme di operazioni che, pur non essendo unitarie sotto il profilo economico, sono interconnesse in relazione al soggetto che le esegue e vengono poste in essere nell'arco temporale di dieci giorni