La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela
 
Quale dei seguenti soggetti deve osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro?


Gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128quater, comma 2, del TUB

Domanda difficile Solo 25% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015


di seguito le risposte errate:

 Gli istituti di moneta elettronica
 Le Poste Italiane S.p.A.
 Gli agenti di cambio

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