La normativa antiriciclaggio - Destinatari nel settore finanziario e Decalogo Banca d'Italia |
Sì, ma non sono tenute al rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione Solo 27% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015 |
di seguito le risposte errate:
Sì, ma non sono tenute al rispetto dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette
No
No, purché non accettino quale strumento di pagamento il denaro contante per transazioni di importo pari o superiore a 12.500 euro