La normativa antiriciclaggio - Limiti all'uso di contante e sanzioni relative |
non è tenuto a riferire entro trenta giorni al ministero dell'Economia e delle Finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti Solo 17% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015 |
di seguito le risposte errate:
è tenuto a comunicare senza indugio l'infrazione relativa all'assegno al ministro dell'Economia e delle Finanze e l'operazione sospetta all'Unità di informazione finanziaria
è tenuto a comunicare l'infrazione all'intermediario per il quale opera, che si occuperà di procedere agli adempimenti necessari
è tenuto a riferire entro trenta giorni alla Banca d'Italia per la contestazione e gli adempimenti necessari