La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela |
Sì, indipendentemente da qualsiasi deroga o soglia applicabile Circa 78% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015 |
di seguito le risposte errate:
Sì, purché le operazioni derivino da un rapporto occasionale, di qualunque natura
No, purché le operazioni derivino da un rapporto continuativo, di qualunque natura
No, perché vi è solo il sospetto di riciclaggio