La normativa antiriciclaggio - Obblighi di registrazione e di segnalazione |
sono effettuate senza ritardo, possibilmente prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto Circa 75% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015 |
di seguito le risposte errate:
sono effettuate senza ritardo, esclusivamente prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione individua l'operazione di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
sono effettuate successivamente all'esecuzione dell'operazione, anche qualora il soggetto tenuto alla segnalazione venga a conoscenza degli elementi di sospetto prima di eseguire l'operazione
non sono valide se effettuate dopo l'esecuzione dell'operazione