La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela |
l'area geografica di residenza del cliente Circa 56% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015 |
di seguito le risposte errate:
l'iscrizione del soggetto a determinate liste politiche
la religione professata dalla controparte
l'attività svolta in modo occasionale dal cliente