La normativa antiriciclaggio - Disposizioni sanzionatorie
 
La banca che non osserva le disposizioni dettate dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di formazione del personale incorre in una sanzione:


amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro

Domanda di media difficoltà Circa 46% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015


di seguito le risposte errate:

 penale
 amministrativa pecuniaria da 5.000 a 150.000 euro
 amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro

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