La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela |
Quando è imposto un limite di 2500 euro sull'importo trattato in un anno civile Solo 18% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015 |
di seguito le risposte errate:
Mai
Solo in presenza di accordi con le autorità di vigilanza comunitarie
Quando è imposto un limite di 5000 euro sull'importo trattato in un anno civile