La normativa antiriciclaggio - Limiti all'uso di contante e sanzioni relative
 
Il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi, anche frazionati, pari o superiori a 1.000 euro comporta, secondo quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, una sanzione amministrativa pecuniaria, fatta salva la sanzione minima:


dall'1% al 40% dell'importo trasferito

Domanda di media difficoltà Circa 36% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015


di seguito le risposte errate:

 dal 20% al 40% dell'importo trasferito
 dal 10% al 20% dell'importo trasferito
 dal 3% al 30% dell'importo trasferito

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