La normativa antiriciclaggio - Obblighi di registrazione e di segnalazione
 
L'Unità di informazione finanziaria, in base all'articolo 47 del decreto legislativo 27 novembre 2007, n. 231, può effettuare ispezioni in caso di segnalazione di operazioni sospette?


Sì

Domanda di media difficoltà Circa 62% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015


di seguito le risposte errate:

 No, è la Banca d'Italia che si occupa delle ispezioni
 No
 Sì, ma solo se autorizzata dalla Banca d'Italia

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