La normativa antiriciclaggio - Scopi e disposizioni generali |
Una banca o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato. Circa 55% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015 |
di seguito le risposte errate:
Una banca che raccoglie depositi ed eroga prestiti tramite società di intermediazione aventi sede in paradisi fiscali.
Un intermediario finanziario, costituito in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica.
Una banca o un ente che non svolge attività equivalenti, costituita in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive.