La normativa antiriciclaggio - Scopi e disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 27 novembre 2007, le politiche e gli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio sono stabiliti:

da organismi dell'Unione europea e internazionali.

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Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015

di seguito le risposte errate:

dal Ministero dello Sviluppo Economico.
dall'Unità di Informazione Finanziaria.
dalla Banca d'Italia.

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