La normativa antiriciclaggio - Limiti all'uso di contante e sanzioni relative |
in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica entro 30 giorni alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento Circa 36% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015 |
di seguito le risposte errate:
gli assegni bancari o postali in forma libera devono recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante se di importo superiore a 2.500 euro
il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere superiore a 500 euro
i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 1.000 euro devono essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2012