La normativa antiriciclaggio - Limiti all'uso di contante e sanzioni relative |
riferisce l'infrazione entro trenta giorni al ministero dell'Economia e delle Finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dalla normativa Circa 47% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015 |
di seguito le risposte errate:
non effettua alcuna segnalazione, poiché il saldo del libretto non supera i 5.000 euro
è tenuta a riconoscere il presentatore del libretto, a cui è autorizzata a rilasciare il credito residuo
deve chiedere alle autorità locali il rilascio di una dichiarazione che attesti che il presentatore è l'effettivo portatore di interessi del libretto