La normativa antiriciclaggio - Disposizioni sanzionatorie
 
Un promotore finanziario assolve gli obblighi di registrazione avvalendosi di mezzi fraudolenti per ostacolare l'identificazione di un cliente che ha effettuato una certa operazione. In questo caso, a norma dell'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il promotore viene:


punito con una multa da 5.200 a 26.000 euro

Domanda difficile Solo 33% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015


di seguito le risposte errate:

 punito con una multa da 2.600 a 13.000 euro
 punito con una multa da 1.000 a 10.000 euro
 punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro

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