La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela |
fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate Solo 25% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015 |
di seguito le risposte errate:
fornire le informazioni necessarie ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, anche in forma non scritta
consegnare i documenti identificativi del titolare effettivo, qualora l'operazione sia da costui richiesta
consegnare i documenti identificativi a ogni operazione effettuata o richiesta